反洗钱程序:

我们为有相关义务的机构，提供反洗钱和反恐融资领域的全面帮助，特别包括：

• 会计事务所
• 与虚拟货币相关的活动
• 支付机构、支付中介、结算代理
• 公证人、税务顾问、律师、法律顾问
• 公司和投资基金
• 保险公司及保险中介人
• 货币兑换活动
• 虚拟办公室
• 博彩游戏、博彩、纸牌游戏和老虎机游戏领域运营的实体

我们协助客户履行《反洗钱和恐怖主义融资法》所规定的义务。我们提供相关服务和准备反洗钱文件，其中包括：

• 负责机构打击洗钱和资助恐怖主义方面的内部程序
• 打击洗钱和资助恐怖主义方面的集团程序
• 识别特定行业和/或客户群的特定风险和危险信号
• 针对特定行业反洗钱和洗钱风险的员工培训材料
• 反洗钱培训
• 客户身份验证程序（Know Your Customer – KYC）
• KYC 客户群概览
• 报告违反反洗钱和恐怖主义融资条例的程序
• PEP身份验证程序（政治公众人物）
• 自动交易审核场景
• 审计反洗钱政策和程序
• 更新反洗钱政策和程序
• 就与给定客户相关的风险提供建议

这些专业服务均由属于打击金融犯罪领域专家协会 (ACAMS) 的国际组织所认证的反洗钱 (CAMS) 专家们提供。

如您有任何疑问，请联系我们。