Процедури AML:

Всебічна допомога зобов’язаним установам у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, зокрема, для:

• бухгалтерських бюро
• організацій, що ведуть діяльність, пов’язану з віртуальними валютами
• платіжних установ, платіжних посередників, платіжних агентів
• нотаріусів, податкових консультантів, адвокатів, юрисконсультів
• інвестиційних компаній та фондів
• страхових компаній та страхових посередників
• пунктів обміну валют
• віртуальних офісів
• суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері азартних ігор, тоталізаторів, карткових ігор та ігор на ігрових автоматах

Ми допомагаємо нашим клієнтам у виконанні їхніх зобов’язань відповідно до Закону «Про запобігання та протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму». Ми надаємо послуги та готуємо документацію з питань AML, у тому числі, зокрема:

• внутрішню процедуру запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму для зобов’язаних установ
• групову процедуру з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
• виявлення ризиків та «червоних прапорців», характерних для даної галузі та/або портфеля клієнтів
• навчальні матеріали для працівників щодо ризиків AML та відмивання коштів у даній галузі
• навчання з питань AML
• процедури перевірки клієнтів (Know Your Customer – KYC)
• перевірку KYC клієнтської бази
• порядок повідомлення про порушення у сфері протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму
• процедуру перевірки статусу PEP (політично відомої особи)
• сценарії для автоматичного перегляду транзакцій
• аудит політик та процедур у сфері AML
• оновлення політик та процедур у сфері AML
• консультування щодо ризику, специфічного для даного клієнта

Послуги надаються сертифікованим фахівцем з протидії відмиванню грошей (CAMS), що належить до міжнародної організації фахівців з протидії відмиванню грошей (ACAMS).

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас.