AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi) PROSEDÜRLERİ :
Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanında, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, yükümlüler için kapsamlı yardım:
- Muhasebe büroları
- Sanal para birimleri ile ilgili faaliyetler
- Ödeme kuruluşları, aracı ödeme kuruluşları, aracı bankalar
- Noterler, vergi danışmanları, avukatlar, hukuk danışmanları
- Şirketler ve yatırım fonları
- Sigorta şirketleri ve sigorta aracıları
- Döviz bozdurma faaliyetleri
- Sanal ofisler
- Şans oyunları, karşılıklı bahis, kart oyunları ve oyun makineleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
Müşterilerimize Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yasa kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmaktayız. Aşağıdakiler dahil olmak üzere hizmetler sağlamakta ve AML belgeleri hazırlamaktayız:
- Yükümlüler için karaparanın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik iç prosedür
- Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik grup prosedürü
- Sektöre özgü risklerin ve kırmızı bayrakların ve/veya müşteri portföyünün belirlenmesi
- Sektördeki AML ve karaparanın aklanması riskleri konusunda çalışanlar için eğitim materyalleri
- AML eğitimi
- Müşteri kimlik doğrulama prosedürleri (Know Your Customer – KYC)
- Müşteri tabanının KYC incelemesi
- Karaparanın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair düzenlemelerin ihlallerini bildirme prosedürü
- PEP (Politik Nüfuz Sahibi Kişiler) statüsünü doğrulama prosedürü
- Otomatik işlem incelemesi için senaryolar
- AML politika ve prosedürlerinin denetimi
- AML politika ve prosedürlerinin güncellenmesi
- Belirli bir müşteriyle ilişkili risk hakkında danışmanlık
Hizmetler, uluslararası Karapara Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliğine (ACAMS) bağlı Sertifikalı Karapara Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS) tarafından sağlanmaktadır.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.