Процедуры AML:
Всесторонняя поддержка уполномоченных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, в частности, для:
- бухгалтерских компаний
- субъектов деятельности, связанной с виртуальными валютами
- платежных учреждений, платежных посредников, платежных агентов
- нотариусов, налоговых консультантов, адвокатов, юрисконсультов
- инвестиционных компаний и фондов
- страховых компаний и страховых посредников
- пунктов обмена валют
- виртуальных офисов
- организаций, работающих в сфере азартных игр, тотализаторов, карточных игр и игр на игровых автоматах
Мы помогаем нашим клиентам выполнять свои обязательства в соответствии с Законом «О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма». Мы предоставляем услуги и готовим документацию по AML, включая, но не ограничиваясь следующим:
- внутренняя процедура по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма для обязанных организаций
- групповая процедура в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- выявление рисков и «красных флажков», характерных для данной отрасли и/или портфеля клиентов
- учебные материалы для сотрудников по вопросам AML и рискам отмывания денег в данной отрасли
- обучение по вопросам AML
- процедуры проверки на знание своего клиента (Know Your Customer – KYC)
- проверка KYC клиентской базы
- порядок сообщения о нарушениях в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
- процедура проверки статуса PEP (политически значимого лица)
- сценарии для автоматического просмотра транзакций
- аудит политики и процедур в области AML
- актуализация политик и процедур в области AML
- консультации по рискам, специфичным для конкретного клиента
Услуги предоставляются сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (CAMS), входящим в международную организацию специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями (ACAMS).
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.