Процедуры AML:

Всесторонняя поддержка уполномоченных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, в частности, для:

• бухгалтерских компаний
• субъектов деятельности, связанной с виртуальными валютами
• платежных учреждений, платежных посредников, платежных агентов
• нотариусов, налоговых консультантов, адвокатов, юрисконсультов
• инвестиционных компаний и фондов
• страховых компаний и страховых посредников
• пунктов обмена валют
• виртуальных офисов
• организаций, работающих в сфере азартных игр, тотализаторов, карточных игр и игр на игровых автоматах

Мы помогаем нашим клиентам выполнять свои обязательства в соответствии с Законом «О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма». Мы предоставляем услуги и готовим документацию по AML, включая, но не ограничиваясь следующим:

• внутренняя процедура по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма для обязанных организаций
• групповая процедура в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• выявление рисков и «красных флажков», характерных для данной отрасли и/или портфеля клиентов
• учебные материалы для сотрудников по вопросам AML и рискам отмывания денег в данной отрасли
• обучение по вопросам AML
• процедуры проверки на знание своего клиента (Know Your Customer – KYC)
• проверка KYC клиентской базы
• порядок сообщения о нарушениях в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
• процедура проверки статуса PEP (политически значимого лица)
• сценарии для автоматического просмотра транзакций
• аудит политики и процедур в области AML
• актуализация политик и процедур в области AML
• консультации по рискам, специфичным для конкретного клиента

Услуги предоставляются сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (CAMS), входящим в международную организацию специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями (ACAMS).

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.