Процедуры AML:

Всесторонняя поддержка уполномоченных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, в частности, для:

  • бухгалтерских компаний
  • субъектов деятельности, связанной с виртуальными валютами
  • платежных учреждений, платежных посредников, платежных агентов
  • нотариусов, налоговых консультантов, адвокатов, юрисконсультов
  • инвестиционных компаний и фондов
  • страховых компаний и страховых посредников
  • пунктов обмена валют
  • виртуальных офисов
  • организаций, работающих в сфере азартных игр, тотализаторов, карточных игр и игр на игровых автоматах

Мы помогаем нашим клиентам выполнять свои обязательства в соответствии с Законом “О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма”. Мы предоставляем услуги и готовим документацию по AML, включая, но не ограничиваясь следующим:

  • внутренняя процедура по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма для обязанных организаций
  • групповая процедура в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • выявление рисков и “красных флажков”, характерных для данной отрасли и/или портфеля клиентов
  • учебные материалы для сотрудников по вопросам AML и рискам отмывания денег в данной отрасли
  • обучение по вопросам AML
  • процедуры проверки на знание своего клиента (Know Your Customer – KYC)
  • проверка KYC клиентской базы
  • порядок сообщения о нарушениях в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
  • процедура проверки статуса PEP (политически значимого лица)
  • сценарии для автоматического просмотра транзакций
  • аудит политики и процедур в области AML
  • актуализация политик и процедур в области AML
  • консультации по рискам, специфичным для конкретного клиента

Услуги предоставляются сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (CAMS), входящим в международную организацию специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями (ACAMS).

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.