Procedury AML:
Kompleksowa pomoc w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych, w tym przede wszystkim:
- biura rachunkowe
- działalności związane z walutami wirtualnymi
- instytucje płatnicze, pośrednicy w płatnościach, agenci rozliczeniowi
- notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni
- firmy i fundusze inwestycyjne
- zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi
- działalność kantorowa
- biura wirtualne
- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach
Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Świadczymy usługi i przygotowujemy dokumentacje AML w tym m.in.:
- procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych
- procedura grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- określenie ryzyk i czerwonych flag specyficznych dla danej branży i/lub portfolio klientów
- materiały szkoleniowe dla pracowników w zakresie AML oraz ryzyk prania pieniędzy w danej branży
- szkolenia AML
- procedury weryfikacji tożsamości klientów (Know Your Customer – KYC)
- przegląd KYC bazy klientów
- procedura zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- procedura weryfikacji statusu PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
- scenariusze do automatycznego przeglądu transakcji
- audyt polityk i procedur AML
- aktualizacja polityk i procedur AML
- doradztwo w zakresie ryzyka związanego z danym klientem
Usługi świadczone są przez certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (CAMS) należącego do międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym (ACAMS).