Procedury AML:

Kompleksowa pomoc w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych, w tym przede wszystkim:

  • biura rachunkowe
  • działalności związane z walutami wirtualnymi
  • instytucje płatnicze, pośrednicy w płatnościach, agenci rozliczeniowi
  • notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni
  • firmy i fundusze inwestycyjne
  • zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi
  • działalność kantorowa
  • biura wirtualne
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach

Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Świadczymy usługi i przygotowujemy dokumentacje AML w tym m.in.:

  • procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych
  • procedura grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • określenie ryzyk i czerwonych flag specyficznych dla danej branży i/lub portfolio klientów
  • materiały szkoleniowe dla pracowników w zakresie AML oraz ryzyk prania pieniędzy w danej branży
  • szkolenia AML
  • procedury weryfikacji tożsamości klientów (Know Your Customer – KYC)
  • przegląd KYC bazy klientów
  • procedura zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • procedura weryfikacji statusu PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
  • scenariusze do automatycznego przeglądu transakcji
  • audyt polityk i procedur AML
  • aktualizacja polityk i procedur AML
  • doradztwo w zakresie ryzyka związanego z danym klientem

Usługi świadczone są przez certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (CAMS) należącego do międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym (ACAMS).