Procedury AML

Kompleksowa pomoc w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych, w tym przede wszystkim:

biura rachunkowe
działalności związane z walutami wirtualnymi
instytucje płatnicze, pośrednicy w płatnościach, agenci rozliczeniowi
notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni
firmy i fundusze inwestycyjne
zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi
działalność kantorowa
biura wirtualne
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach

Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Świadczymy usługi i przygotowujemy dokumentacje AML w tym m.in.:

procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych
procedura grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
określenie ryzyk i czerwonych flag specyficznych dla danej branży i/lub portfolio klientów
materiały szkoleniowe dla pracowników w zakresie AML oraz ryzyk prania pieniędzy w danej branży
szkolenia AML
procedury weryfikacji tożsamości klientów (Know Your Customer – KYC)
przegląd KYC bazy klientów
procedura zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
procedura weryfikacji statusu PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
scenariusze do automatycznego przeglądu transakcji
audyt polityk i procedur AML
aktualizacja polityk i procedur AML
doradztwo w zakresie ryzyka związanego z danym klientem

Usługi świadczone są przez certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (CAMS) należącego do międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym (ACAMS).