Procedimientos AML:

Asistencia integral en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las entidades obligadas, incluyendo en particular:

• oficinas de contabilidad
• actividades relacionadas con criptomonedas
• entidades de pago, intermediarios de pago, agentes liquidadores
• notarios, asesores fiscales, abogados, asesores legales
• empresas y fondos de inversión
• compañías de seguros e intermediarios de seguros
• actividades de cambio de moneda
• oficinas virtuales
• entidades que operan en el campo de los juegos de azar, apuestas, juegos de cartas y juegos de máquinas tragaperras

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones en virtud de la ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Prestamos servicios y preparamos documentación AML, entre otros:

• procedimiento interno en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las entidades obligadas
• procedimiento de grupo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• identificar los riesgos y las señales de alerta específicas de una determinada industria y/o cartera de clientes
• materiales de formación para empleados sobre AML y riesgos de lavado de dinero en una industria determinada
• formación AML
• procedimientos de verificación de identidad del cliente (Know Your Customer – KYC)
• revisión KYC de la base de clientes
• procedimiento para denunciar infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• procedimiento de verificación de la condición de PEP (persona políticamente expuesta)
• escenarios para la revisión automática de transacciones
• auditoría de políticas y procedimientos AML
• actualización de las políticas y procedimientos AML
• asesoramiento sobre el riesgo asociado a un cliente determinado

Los servicios son prestados por un especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS) perteneciente a la organización internacional que asocia especialistas en el campo de la lucha contra los delitos financieros (ACAMS).

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.