Procedimientos AML:
Asistencia integral en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las entidades obligadas, incluyendo en particular:
- oficinas de contabilidad
- actividades relacionadas con criptomonedas
- entidades de pago, intermediarios de pago, agentes liquidadores
- notarios, asesores fiscales, abogados, asesores legales
- empresas y fondos de inversión
- compañías de seguros e intermediarios de seguros
- actividades de cambio de moneda
- oficinas virtuales
- entidades que operan en el campo de los juegos de azar, apuestas, juegos de cartas y juegos de máquinas tragaperras
Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones en virtud de la ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Prestamos servicios y preparamos documentación AML, entre otros:
- procedimiento interno en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las entidades obligadas
- procedimiento de grupo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- identificar los riesgos y las señales de alerta específicas de una determinada industria y/o cartera de clientes
- materiales de formación para empleados sobre AML y riesgos de lavado de dinero en una industria determinada
- formación AML
- procedimientos de verificación de identidad del cliente (Know Your Customer – KYC)
- revisión KYC de la base de clientes
- procedimiento para denunciar infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- procedimiento de verificación de la condición de PEP (persona políticamente expuesta)
- escenarios para la revisión automática de transacciones
- auditoría de políticas y procedimientos AML
- actualización de las políticas y procedimientos AML
- asesoramiento sobre el riesgo asociado a un cliente determinado
Los servicios son prestados por un especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS) perteneciente a la organización internacional que asocia especialistas en el campo de la lucha contra los delitos financieros (ACAMS).
Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.