AML-Verfahren:
Umfassende Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten Institutionen, insbesondere:
- Buchhaltungsbüros
- Unternehmen im Bereich der virtuellen Währungen
- Zahlungsinstitute, Zahlungsvermittler, Abwicklungsstellen
- Notare, Steuerberater, Anwälte, Rechtsberater
- Investmentunternehmen und -fonds
- Versicherungsgesellschaften und Versicherungsvermittler
- Geldwechselstuben
- virtuelle Büros
- Anbieter von Glücksspielen, Wetten, Kartenspielen und Spielautomaten
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Zu den angebotenen Dienstleistungen und der Vorbereitung der AML-Dokumentation gehören unter anderem:
- internes Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für verpflichtete Institutionen
- Gruppenverfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Identifizierung von Risiken und Warnsignalen in Bezug auf den betreffenden Wirtschaftszweig und/oder das Kundenportfolio
- Schulungsmaterial für Mitarbeiter über AML und Geldwäscherisiken im betreffenden Geschäftsbereich
- Schulungen zu AML
- Überprüfungsverfahren Know Your Customer (KYC)
- KYC-Überprüfung des Kundenstamms
- Verfahren zur Meldung von Verstößen gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Verfahren zur Überprüfung des PEP-Status (politisch exponierte Person)
- Szenarien für die automatische Überprüfung von Transaktionen
- Prüfung der AML-Strategien und -Verfahren
- Aktualisierung der AML-Strategien und -Verfahren
- Beratung zu kundenspezifischen Risiken
Die Dienstleistungen werden von einem zertifizierten Spezialisten für Geldwäschebekämpfung (CAMS) erbracht, der der internationalen Organisation der Spezialisten für Geldwäschebekämpfung (ACAMS) angehört.
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.